ข่าว (News)

แพนดอร่า เปเปอร์ส แฉบริษัทนอกอาณาเขตของผู้นำโลก ครอบครัวมหาเศรษฐีไทยติดอันดับ

ประมุขแห่งรัฐและรัฐบาลมากกว่าหนึ่งโหล ตั้งแต่จอร์แดนไปจนถึงอาเซอร์ไบจาน เคนยา และสาธารณรัฐเช็ก ได้ใช้ที่หลบภาษีนอกชายฝั่งเพื่อซ่อนทรัพย์สินมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ จากการสอบสวนครั้งใหม่โดยกลุ่มสื่อ ICIJ การสืบสวนที่เรียกว่า “เอกสารแพนดอร่า” เกี่ยวข้องกับนักข่าวบางคน 600 จากสื่อรวมถึง The Washington Post, BBC, The Guardian, Radio France และ Indian Express ขึ้นอยู่กับการรั่วไหลของบางส่วน .9 ล้านเอกสารจาก บริษัทให้บริการทางการเงินทั่วโลก THAILAND หนึ่งในรายชื่อที่มีนิติบุคคลนอกอาณาเขต ได้แก่ หกตระกูลของประเทศไทย โดยตระกูล Chiaravanont ซึ่งเป็นตระกูลที่ร่ำรวยที่สุดของประเทศไทย ตามรายงานของ Forbes ผู้อยู่เบื้องหลังเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และตระกูลสิริวัฒนภักดีซึ่งร่ำรวยที่สุดอันดับสามของประเทศซึ่งอยู่หลังคนไทย กลุ่มบริษัทเบฟเวอเรจและทีซีซี พบว่ามีหน่วยงานนอกอาณาเขตหลายแห่ง อื่นๆ ได้แก่ ภิรมย์ภักดี แห่งบุญรอดบริวเวอรี่ ยูวิทยาผู้ก่อตั้งกระทิงแดง กลุ่มจิราธิวัฒน์ ผู้ควบคุมกลุ่มเซ็นทรัล รัตนาวดีฝ่ายพัฒนาพลังงานอ่าวไทย และโอสถานุเคราะห์ของ 130 น้องโอสถสภา กษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดน กษัตริย์อับดุลลาห์ที่ 2 แห่งจอร์แดน ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์หลังจากได้รับการต้อนรับจากประธานสภาผู้แทนราษฎรแนนซี เปโลซี (D-CA) ที่รัฐสภาสหรัฐฯ ในกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา กรกฎาคม 22, 2021. REUTERS/Elizabeth Frantz กษัตริย์อับดุลลาห์ของจอร์แดน สะสมทรัพย์สินมูลค่ากว่าล้านเหรียญสหรัฐ 100 ในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอย่างลับๆ บริษัท. พวกเขาถูกซื้อระหว่าง 2003 และ 2003 ผ่านบริษัทที่จดทะเบียนในที่หลบภาษีและรวม อสังหาริมทรัพย์ในมาลิบู แคลิฟอร์เนียตอนใต้ วอชิงตัน และลอนดอน DLA Piper สำนักงานกฎหมายในลอนดอนซึ่งเป็นตัวแทนของอับดุลลาห์ บอกกับ ICIJ ว่า “ไม่เคยใช้เงินสาธารณะในทางที่ผิด หรือใช้ประโยชน์จากเงินช่วยเหลือหรือความช่วยเหลือที่มุ่งหมายเพื่อสาธารณะประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น” นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก Andrej BABIS นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก Andrej Babis มองในขณะที่เขาพูดระหว่างการประชุมสุดยอดกลุ่มประชากรบูดาเปสต์ในบูดาเปสต์ ฮังการี กันยายน 23, 2021. REUTERS/Bernadett Szabo รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ Pandora อ้างว่า Babis ย้าย US$ 22 ล้านผ่านบริษัทนอกอาณาเขตเพื่อซื้อที่ดินใน French Riviera ใน 2009 ในขณะที่เก็บความลับความเป็นเจ้าของของเขาไว้ รายงานไม่ได้ระบุว่าการทำธุรกรรมผิดกฎหมาย Babis พูดในการอภิปรายทางทีวีเมื่อวันอาทิตย์ก่อนการเลือกตั้งในวันที่ 8-9 ต.ค. ปฏิเสธการกระทำผิดกฎหมายใดๆ และกล่าวว่า “เงินที่ออกจากธนาคารของสาธารณรัฐเช็ก ถูกเก็บภาษี เป็นเงินของฉันแล้วส่งกลับไปยังธนาคารของสาธารณรัฐเช็ก” Babis ผู้ก่อตั้งอาณาจักรเกษตรกรรม อาหาร เคมี และสื่อ Agrofert เข้าสู่การเมือง 2011 ในวาระต่อต้านการทุจริต ปากีสถาน ICIJ กล่าวว่าเอกสารที่รั่วไหลแสดงให้เห็นว่าสมาชิกของวงในของนายกรัฐมนตรีอิมราน ข่าน รวมทั้งรัฐมนตรี ได้แอบเป็นเจ้าของบริษัทและทรัสต์ที่ถือความมั่งคั่งที่ซ่อนอยู่หลายล้านดอลลาร์ เอกสารดังกล่าวยังแสดงให้เห็นความมั่งคั่งส่วนตัวของผู้นำกองทัพปากีสถานอีกด้วย กลุ่มบริษัทกล่าวว่าเอกสารดังกล่าวไม่มีข้อเสนอแนะว่าข่านเป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขต กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Shaukat Fayaz Ahmed Tarin และสมาชิกในครอบครัวของเขาเป็นเจ้าของบริษัทนอกอาณาเขตสี่แห่ง ตามรายงานของ Tariq Fawad Malik ที่ปรึกษาทางการเงินที่ดูแลเอกสารเกี่ยวกับบริษัทเหล่านี้ พวกเขาถูกจัดตั้งขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Tarin ที่ตั้งใจจะลงทุนในธนาคารที่มีธุรกิจในซาอุดิอาระเบีย ICIJ กล่าว ข้อตกลงไม่ดำเนินการ ICIJ อ้างคำพูดของ Tarin ในแถลงการณ์ว่า “บริษัทนอกอาณาเขตที่กล่าวถึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการระดมทุนสำหรับธนาคารของฉัน” SOUTH DAKOTA, USA เดอะการ์เดียนกล่าวว่าไฟล์ดังกล่าวเป็นหลักฐานว่ารัฐเซาท์ดาโคตาของสหรัฐฯ ในขณะนี้สามารถแข่งขันกับเขตอำนาจศาลที่คลุมเครือในยุโรปและแคริบเบียนสำหรับความลับทางการเงิน เอกสารเปิดเผยว่าสินทรัพย์ของลูกค้าเกือบ $100 พันล้านอยู่ในทรัสต์ในเซาท์ดาโคตา ซึ่งบางส่วนเชื่อมโยงกับคนนอกชายฝั่ง และบริษัทที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทำผิดอื่นๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น AZERBAIJAN การสอบสวนพบว่าประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจัน Ilham Aliyev และครอบครัวของเขาแอบเข้าไปพัวพันกับข้อตกลงด้านทรัพย์สินของอังกฤษซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 100 ล้านปอนด์ (US$) 600 ล้าน) ตาม BBC ไฟล์แสดงวิธีที่ครอบครัวซื้อ 17 ทรัพย์สิน ซึ่งรวมถึง 33 บล็อกสำนักงานมูลค่าล้านปอนด์ในลอนดอนสำหรับประธานาธิบดี ลูกชาย . การวิจัยยังเผยให้เห็นว่าตึกสำนักงานอีกแห่งซึ่งเป็นเจ้าของโดยครอบครัวที่อยู่ใกล้เคียงถูกขายให้กับคราวน์เอสเตทสำหรับ 23 ล้านปอนด์ใน 2021 Crown Estate กล่าวว่าได้ดำเนินการตรวจสอบตามที่กฎหมายกำหนดในขณะที่ซื้อ แต่ขณะนี้กำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่ Aliyevs ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อ BBC ประธานาธิบดี Uhuru Kenyatta ของเคนยาและสมาชิกในครอบครัวของเขาอีก 6 คนเชื่อมโยงกับ บริษัทนอกอาณาเขตตามเอกสาร การลงทุนนอกอาณาเขตของ Kenyattas รวมถึงบริษัทที่มีหุ้นและพันธบัตรมูลค่า $30 ล้าน BBC รายงาน Kenyattas ยังไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น เอเอฟพี, รอยเตอร์

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button